Cosenza. I Finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Castrovillari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno scoperto il presunto esecutore di truffe immobiliari a danno di ignari investitori per centinaia di migliaia di euro. Le attività investigative, originate da alcune denunce presentate dagli investitori truffati, hanno riguardato acquisiti di immobili ubicati oltreoceano – prevalentemente nella città di Orlando in Florida, Stati Uniti d’America – rivelatisi, di fatto, inesistenti o intestati a terze persone. Il presunto ideatore della truffa – tale Leone Alfano, cittadino di origine italiana ma, di fatto, residente negli U.S.A. – proponeva investimenti all’estero consistenti nell’acquisto di immobili, che, in alcuni casi, potevano essere anche concessi in locazione, in modo da garantire una massimizzazione dei profitti, mediante l’incasso delle corrispondenti rendite. Alfano, secondo l’accusa, si presentava agli ignari truffati come rappresentante di una società immobiliare americana, denominata ”Golden Investment Reality Inc.”, quale intermediario abilitato per transazioni immobiliari internazionali. In diversi casi, sempre secondo l’accusa, si presentava anche nella veste di notaio o ingegnere, promettendo la vendita di immobili per abitazione o investimento. Al fine, ancora la tesi dell’accusa, di raggirare e convincere le persone truffate, Alfano avrebbe mostrato e consegnato agli acquirenti contratti d’acquisto in lingua inglese, false registrazioni agli Uffici del Registro americani – c.d. “quitclaim deed” e contratti di fitto fasulli. Sulla base dei documenti sottoscritti e ricevuti, gli investitori versavano i loro risparmi sul conto corrente della società ”Golden Investment Reality Inc.”. Immediatamente, Alfano spostava il denaro su conto corrente di altra società estera, denominata “Orlando Trust investment Properties”, intestata alla figlia e, successivamente, alla madre, per poterne schermare – ancora secondo l’accusa – la provenienza illecita. E’ stato accertato, inoltre, che parte di queste somme sarebbero state consegnate da Alfano agli inconsapevoli truffati per simulare l’avvenuto conseguimento del “rendimento” prospettato sugli investimenti.
Tale forma di illecito ricade secondo i finanzieri nel classico schema di truffa immobiliare o finanziaria detto “schema Ponzi” o “Madoff”. In ragione delle risultanze investigative il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Castrovillari – su proposta della Procura della Repubblica – ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo di due appartamenti di proprietà della madre di Alfano, poi eseguito dalle Fiamme Gialle cosentine. Complessivamente, a conclusione dell’attività sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Castrovillari quattro persone – resesi presunte responsabili, a vario titolo, dei reati di truffa, riciclaggio e trasferimento fraudolento di beni – e sottoposte a sequestro le somme di denaro depositate sui conti correnti bancari dei denunciati, tre immobili ed un’autovettura di proprietà o riconducibili agli stessi, per un valore complessivo pari ad euro 860.314. Le persone danneggiate sono risultate complessivamente diciannove per un ammontare complessivo della truffa superiore ai 2.000.000 di euro, non potendosi escludere, però, che altri ignari investitori siano finiti nella stessa situazione. Le indagini degli investigatori continueranno per il rintraccio dei responsabili, i quali, sono risultati essersi trasferiti all’estero.
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